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投近7万就赚上千万?广西警方出动抓了一大波人

发布时间:2021-08-14 11:24

  20日凌晨4时许,南宁市公安局邕宁分局联合邕宁区打传办、市场监管、街道办等相关职能部门,出动180名人员组成29支队伍,对“6.20”专案抓捕点和部分小区出租屋开展收网抓捕和清查整治,多名涉案人员在睡梦中落网。

  当天,民警在邕宁区一高档住宅小区的34楼,查获一个传销“老总”级别的窝点。

  “老总”郭某(辽宁籍)告诉记者,去年,网友告诉她,南宁正在大搞开发,投资“1040工程”能赚大钱,只要投入6.98万元,就能赚1040万元。郭某信以为真,抱着一夜暴富的心态,带着丈夫和大儿子来南宁加入传销组织。

  为了制造自己一夜暴富的假象,郭某还贷款购买一辆二手的奔驰车撑门面,让下线以为做传销真的能赚大钱。同时,为了拉“下线”加入,郭某等人通过电话邀约方式,骗自己老乡和亲友到南宁“投资”,最多时曾发展过十几名下线。但时间久了,因为没有赚到钱,很多下线都失望地离开。

  郭某称,为了做到“老总”级别,资金不够时,只能自己补上。因此,他们不仅没有一夜暴富,十几张信用卡已刷爆了,如今还欠着一屁股债务。

  南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉向记者介绍,今年4月底,警方锁定以“商务商会”、“东北商会”为名的传销组织,该组织以金某、陈某等人为首,成员以辽宁、内蒙古籍人员为主,涉案人员超过三百人,涉案金额超过1000万元。

  为了逃避公安机关打击,该传销组织特意采用现金申购、现金发放提成等形式。当天行动中,执法人员对20多个点进行收网。其中,在良庆区一个窝点,民警当场查获30多万元涉案现金。

  为了让传销无处可逃,南宁市相关职能部门呼吁市民积极举报传销相关线索,举报电话;。

  当天,南宁市同时组织开展“绿城反诈断卡2号”专项行动,南宁警方共出动1700余名警力开展行动。

  在行动中,民警在凤岭北一小区查处一个专门为不法分子“洗黑钱”的窝点,当场抓获4名嫌疑人。

  嫌疑人黄某告诉记者,他是福建人,现年25岁。今年5月初,在南宁找工作的他,从网上应聘到一份“电商退货处理员”的工作,每日工资是300元,按日结算。他从未见过“老板”的面,据“老板”称,他主要是负责处理“抖音带货后顾客退货退款”相关手续。他和另外三名“员工”每天要处理100多单的“业务”,每次转账金额数十元至2万元不等。案发前,他已领到1万多元工资。

  ▲涉嫌诈骗人员被抓时,面对用来作案的银行卡、手机及上网工具等物品,低头不语。 南国早报客户端记者 何定坚摄

  黄某表示,他也曾怀疑过这不是一份正当工作,但抵不住高薪的诱惑,就抱着侥幸的心理继续干了,现在悔之莫及。

  民警介绍,4名嫌疑人24个小时轮流值班,听从“上游”的指令,将钱款转到指定的银行账号。他们每天处理约150单“业务”,转账金额40多万元。他们的行为,已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

  截至6月20日11时,该行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人83人,捣毁犯罪窝点2处,并查缴电脑、手机、手机卡、银行卡等一大批涉案物品。

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